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一贷一*从银行套利几十万元，百余人被抓！
招募“征信白户”贷款买车
随后立即转*套现、分赃……
近期，江苏南京警方
打掉一个涉车贷**犯罪团伙
涉案金额5000多万元
一条环环相扣的
车贷**黑色链条被揭开
2024年2月
在南京一家汽车4S店上班的**顾问小陶
接待了两名“奇怪”的顾客
“真正买车的人对车毫不关心
而陪着看车的人却能做决定”
两人从到店到办好购车手续
仅用了一个小时
这么“利索”的顾客
让小陶起了疑心
她便将此事告诉了经理
随后他们联系了银行工作人员
核查发现
购车人张某申请了汽车消费贷款30余万元
但提供给银行贷款用的
公积金账户明细、个税*PP资料
竟然都是伪造的
为了避免损失
银行工作人员第一时间
向南京市**局鼓楼分局
经侦大队报警求助
接到报案后
**立即对案件进行研判分析
发现贷款人张某和其同伙
已将首付9.4*万元的车辆
以50余万元的***给了二手车商
一贷一*之间
从银行套利几十万元
随着相关线索汇集
一个组织严密、分工明确的
车贷犯罪团伙浮出水面
该犯罪团伙在全国范围内
以高额回报为诱饵招募“征信白户”
伪造工作单位、银行流水、收入证明等
对“白户”进行包装
以他们的名义购车骗取金融贷款
将车*掉套现
使其变*“背贷人”
记者了解到
该车贷**已形*一条
完整的黑色产业链
涉及“垫资人”、“培训师”
“跟车人”、“白户”
等多个角色
“垫资人”是团伙组织者
负责支付车辆最低首付、相关税费
及保险等费用
“培训师”会给“白户”提供
相应的贷款指导和培训
为保证资金**
“垫资人”还会安排“跟车人”陪同“白户”
前往4S店和银行办理贷款购车手续
协助提供虚*的工资、个税流水
等相关财产信息
最终通过贷款资质面审
车贷放款后车辆随即上牌
收车团伙会将车款
按比例打给**团伙和“白户”
据警方介绍
“白户”通常文化程度低、无固定工作
缺乏*律意识和对个人征信的概念
在“不用本人付首付、还贷款
还能拿到分*”的利益诱惑下
选择出*征信
配合**团伙贷款
经过南京警方进一步侦查发现
该案件涉及全国15个省市
目前，以胡某程、*某为首的
100多名犯罪嫌疑人被抓捕归案
案件已移送检察机关审查起诉
警方提示
以非*占有为目的，**银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，需要承担刑事责任。
广大群众在日常生活中要不断增强防范意识，提高警惕，珍惜自身信用记录，不要因为贪图蝇头小利而沦为违*犯罪分*的帮凶。
作者：刘丹