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赌场惊现**，绘画高手原来是“**圈红人”
“叮，**一扫，付款到账”
近年来
随着支付技术、支付环境、
支付习惯发生变化
纸币在日常生活中
使用率正逐渐降低
**犯罪形势也在悄然变化
某夜某地
某地下赌场
随着验钞机的提示
赌场*板已经连续多日
发现赌资中掺杂有**
与此同时
境外聊天平台上
一位名叫“树人”的“**圈红人”
正密切关注着售出**的使用反馈
……
01
绘画高手走上制售**之路
2024年9月2*日，**部经济犯罪侦查局将一则广西**机关打击系列伪造货币案关联线索通报河南省南阳市**局经侦支队——
“新野县居民史某、张某有伪造货币重大嫌疑”！
南阳**随即展开研判，并组织新野县**局经侦大队立案侦办。
经过调查，**发现史某是**圈“红人”，因为自小学习绘画，有深厚的绘画*底，所以对色彩非常敏感，对**模板打印调色很有心得。
在境外聊天平台中，史某化名“树人”，除购买原材料、联系****外，还为很多同行提供“指导”，*为很多同道中人眼里的专家，很多人在网络中“付费学艺”。
这样一位绘画高手，如何会走上伪造货币的不*之路。
**在调查取证中发现，史某浏览的数个境外聊天平台上，有不少名为“伪钞交流会”“伪钞*MB技术交流群”的群组，上面“致力于打造完美精品仿制”等口*层出不穷。
主办**、河南省新野县**局经侦大队**赵永*介绍，史某因在校期间创业失败迫切想要挣一笔钱，他又喜爱通过非正规渠道在境外聊天平台上浏览信息，逐渐接触到货币制*技术并萌生以此牟利的想*。
案情延伸
在**机关多年持续严打高压下，伪造货币案件数量同比有所回落，单案涉案金额有所下降。从南阳案件可以看出，**犯罪有新的发展趋势。
专家解读
**部经济犯罪侦查局金融犯罪侦查处有关负责人：当前及今后一段时期，**黑市仍处于活跃状态，反**工作仍然面临挑战。
一是传统重点地区、重点人群**违*犯罪问题依然严重，形*制、贩、销“一条*”犯罪网络。从地域上看，当前县域**违*犯罪活动相对突出，在农村地区、城乡结合部、农贸**市场等现金使用频繁的区域和部位，不*分*往往小额、多次使用**，流窜作案。
二是**印制由机制版向打印版转变，犯罪*本更低，波及范围更广。2024年**机关捣毁的**印制窝点同比增长30%，打印面额由小面额转变为以大面额为主，**度大幅提升。
三是犯罪手*不断翻新，行为方式更加隐蔽。在通联方式上，不*分*通过境外社交软件或暗网传播制*技术、**制*工具、发布**售*信息。在交易方式上，呈现虚拟货币交易等趋势。
四是新型**案件多发。犯罪分*打着“魔术道具”、“练*券”的旗*****，试图逃避打击。
02
制售的**都流向何方？
据介绍，伪造***一般分为大型印刷机器印制、使用打印机打印、彩色复印机复印等方式，史某采用的是技术*槛相对较低的打印机打印。他通过境外聊天平台非*购买**电*母版，利用自身专业知识对模板调色、换*后，再用特殊打印机打印并做*防伪、做旧。
“尽管史某利用自身技术优势在油墨颜色、防伪特征、特种纸张上下了不少*夫，但是通过打印**的**依然十分低劣。”赵永*表示，**的质量决定了需要在特定场合、针对特殊人群、采用特殊方式使用，也决定了这批**的流向。
“洗货”！这个词在伪造**团伙*员口中有不同含义，甚至带有“黑吃黑”的戏谑，往往是指通过夹带*淆、**换零、借真还*等方式将**换为真钱。
“**违*犯罪除了扰乱正常金融秩序、给群众带来经济损失外，一个鲜明特征就是与众多关联性犯罪息息相关。”南阳市**局经侦支队**常宁介绍，在**过程中将**掺杂使用就是常见的一种“洗钱洗货”方式。此外，**还常常出现在**、**等众多犯罪形式中。
在这起涉嫌伪造货币案中，办案**就发现，有江苏籍犯罪嫌疑人通过境外聊天平台向史某、张某购买了一定数量的**，并分批次使用于赌场**中。
“赌场好出、好洗，这些都是史某收到的反馈。”办案**介绍，赌场内环境复杂、流通的现金较多，史某的下家就是趁机将**流出。
案情延伸
**流出后，往往背后都有众多关联性犯罪，**犯罪都有哪些骗局？群众该如何做好防范？
专家解读
**部鉴定中心反**实验室有关负责人：犯罪团伙使用**行话叫“洗货”。目前，他们通常选择特定的场景比如小*部、菜市场或出租车上采取购买小件商品，以整换零、掉包等方式使用**，通常这些地方人多嘈杂或光线不好，公众防*意识不强，犯罪分*容易得逞。
普通群众一定要有防**、反**意识，对于频繁更换钞票、多人争着付款等情况一定提高警惕，同时要对照***的防伪点进行验证。
一看钞票水印和对印图案，水印发黄或对印图案错位的，可能是**。
二看光彩光变面额数字，不断变换角度，有变色且有光带滚动的是真币。
三看紫红色**线，真币透光看是一根完整的线，但**一般是一截断续线，且**的**线变换角度不变色，真币是在紫红色和黄绿色间转换。
四摸“中国人民银行”六个字，真币摸起来凹凸感明显，而**一般没有凹凸感。
目前，有部分**光变面额数字也有滚动光带，迷惑性很强，公众一定要综合多个防伪点进行判别。
03
“口令”等支付极具隐蔽性
“垃圾桶看到没？在最里面的垃圾桶下面！”
“兄弟，我心里慌。*这包埋的醉了。”
……
试探、再试探，反复确认对方身份后，将**放置在提前看好的隐蔽位置，再通知买家前去取货。
**取证的境外聊天平台上的记录，调取的证据为我们还原了史某****时的滑稽场景。
“埋包”，**圈里的黑话，指的是买***双方在线下交易，但并不见面，而是由*家寻找隐蔽位置放置**后通知买家前去取货。
“史某非常狡猾，有一定的反侦查能力。”赵永*介绍，“埋包”的联络工作都是通过境外聊天平台进行，钱款的收取也多采用某支付平台“口令”支付甚至使用虚拟币支付。
据了解，史某不仅在线上非常隐蔽，在线下也极为小心，他在校外单独租房伪造货币，还特意选择在远离窗户的房间角落，避免机器声音引起注意。
在侦查阶段，**以史某、张某网购**电*模板、制*原材料为基点，创新数据分析模型，多层次取证、研判各类数据100余万条，并以资金数据分析工作**指导侦办方向，逐渐摸清了原材料提供、******等各环节情况。
随着侦查的逐步深入，案件也迎来收网。
2024年12月1*日，嫌疑人史某被抓获归案；12月23日，嫌疑人张某主动投案。至此，南阳**机关全链条侦破一起涉嫌伪造货币案件。
因为害怕被打击，史某曾一度销毁大部分**，售出后进入不*渠道的**也难以取证。
在这样的情况下，新野**经侦部*向河南**经侦情报导侦联勤中心南阳分中心申请对涉案人员的犯罪所得、支出等金额进行资金数据分析，出具的资金分析报告清晰明了地显示了犯罪嫌疑人的违*犯罪资金往来情况。
2025年3月10日，案件移送检察院，资金数据分析报告作为鉴定意见类刑事诉讼证据得到检察院认可。
案情延伸
**机关资金分析鉴定工作程序规定于近日印发，对于打击伪造货币案件有哪些帮助和作用？
专家解读
**部经济犯罪侦查局金融犯罪侦查处有关负责人：在打击伪造货币犯罪工作中，侦查人员需要对犯罪分*购买制*原材料、制*设备以及**、购买、运输、使用**等涉案资金数据进行追踪、分析，资金分析鉴定工作将大幅提升办案质效，提高诉讼效率，有利于我们更好地回应人民群众期盼。
认识**的危害
首先，***作为我国*定货币，其权威性直接关系到国家信用和金融**，伪造货币直接冲击国家货币发行权，**货币作为*定支付手段的权威性，侵害国家金融**和金融市场稳定。
其次，货币的本质是信用，**将动摇社会公众对*定货币的信心，甚至引发交易恐慌或拒收货币现象。
第三，可能影响其他国家对***的信任，阻碍***的国际流通与结算。
第四，损害群众切身经济利益，**流通将直接导致被害人财产损失。
**犯罪危害巨大
反**
人人有责
练就“火眼金睛”
谨防**骗局
文字：邬春阳